Compliance & AML Officer (m/w/d)
Wer wir sind:
Die DHB Bank ist ein in den Niederlanden 1992 gegründetes Kreditinstitut und seit 1997 auch in Deutschland tätig. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Düsseldorf. Unser hiesiger Geschäftsschwerpunkt liegt im Einlagengeschäft, fokussiert auf Tagesgelder und Festgeldanlagen mit inländischen Privatkunden.
Neben unserem Headoffice in den Niederlanden verfügen wir noch über ein Filialnetz in Belgien sowie einer Repräsentanz in der Türkei. Sie erwarte Internationalität mit regionalem Bezug.
Für unsere Niederlassung Düsseldorf suchen wir ab sofort, unbefristet in Vollzeit eine/n ehrgeizige(n)
Compliance Officer Geldwäsche (m/w/d) für unseren operativen (Backoffice) Bereich.
Die DHB Bank ist ein in den Niederlanden 1992 gegründetes Kreditinstitut und seit 1997 auch in Deutschland tätig. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Düsseldorf. Unser hiesiger Geschäftsschwerpunkt liegt im Einlagengeschäft, fokussiert auf Tagesgelder und Festgeldanlagen mit inländischen Privatkunden.
Neben unserem Headoffice in den Niederlanden verfügen wir noch über ein Filialnetz in Belgien sowie einer Repräsentanz in der Türkei. Sie erwarte Internationalität mit regionalem Bezug.
Für unsere Niederlassung Düsseldorf suchen wir ab sofort, unbefristet in Vollzeit eine/n ehrgeizige(n)
Compliance Officer Geldwäsche (m/w/d) für unseren operativen (Backoffice) Bereich.
Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns?
- Pflege und Aktualisierung der internen Regeln und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen kriminellen Aktivitäten
- (Transaktions-) Überwachung, Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Meldung verdächtiger Aktivitäten
- Externe interne Berichterstattung an die zuständigen Behörden und auf Anfrage
- Erstellen und aktualisieren der (mind. jährliche) Risikoanalyse zur Erfassung und Bewertung der Risiken der Bank hinsichtlich der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben
- Schulung der Mitarbeiter im Bereich der Geldwäscheprävention
- Sie optimieren und automatisieren/ standardisieren die Prozesse
- Sie sind in der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit mit Kollegen aus den verschiedenen Bereichen im In- und Ausland involviert
- Sie sind für die Pflege von Statistiken und das Reporting an die Geschäftsleitung und Headoffice verantwortlich
Was wünschen wir uns von Ihnen?
- Abgeschlossene Bankausbildung, oder ein juristisches Studium/ Wirtschaftsrecht
- Erste Erfahrung in der Bekämpfung von Geldwäsche, KYC oder vergleichbaren Kontrollen bei einem Finanzdienstleister
- Hands-on-Mentalität gepaart mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten
- Gute Kommunikationsfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise sowie Entscheidungs- und Umsetzungsstärke
- Sehr gute Deutsch- und fundierte Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Versierter Umgang mit MS-Office-Anwendungen
Womit können wir Sie begeistern:
- Zusammenarbeit: Ob Brainstorming, Projektarbeit oder die alltägliche Arbeit – Sie erwartet ein angenehmes und kollegiales Arbeitsklima in einer vielfältigen Unternehmenskultur.
- Flache Hierarchien: Wir fördern eigenverantwortliche und selbstorganisierte Teams, die selbstständig Entscheidungen treffen.
- Benefits: Jobticket, Essensschecks (Sodexo) und frisches Obst sind bei uns fester Bestandteil!
- Salary: Wer Mehrwert schafft der verdient eine angemessene und leistungsbezogene Vergütung; Vermögenswirksame Leistungen sind für uns kein Tabu und auch 30 Tage Urlaub im Jahr ist für uns Pflicht.
- Flexwork: Heute im Büro, morgen im Homeoffice? Solange Du alles im Griff hast ist das mobile Arbeiten kein Problem.
- Weiterbildung: Gewinne einen Einblick in andere Abteilungen, nimm an spezifischen Schulungen teil und werde zum Profi Deines Fachgebiets. Wir wollen, dass Du mit uns wächst. Unsere Team Leads sehen sich hierfür als "Mentor".
Kontakt
Sie finden sich in dieser Position wieder und wollen neue Herausforderungen? Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail, unter Nennung der Gehaltsvorstellungen und Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums.
